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PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO

Derivado de las regulaciones internacionales en materia de prevención de lavado de dinero (PLD) y financiamiento al terrorismo, en México se ha legislado en dos vertientes principales, el sector financiero y las actividades vulnerables (las que son desarrolladas por el sector empresarial, comercial y profesional), lo necesario para detectar, clasificar e investigar actos y actividades que podrían derivar de ilícitos.

Dada las nuevas regulaciones y cargas de obligaciones para los particulares, nuestra firma, por conducto de abogados especialistas en la materia, esta en posibilidad de brindar la asesoría jurídica para el cumplimiento de las disposiciones en materia de prevención de lavado de dinero.

 

Asesoría jurídica en materia de PLD.

Nuestros especialistas brindan la asesoría sobre la aplicación, cumplimiento, alcances y efectos de las disposiciones de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI), así como de sus disposiciones generales aplicables para sector bursátil y para las actividades vulnerables, considerando la situación particular de la persona.

 

Supervisión regulatoria en obligaciones derivadas de la PLD.

En virtud de que para la LFPIORPI es necesario la incorporación, integración o designación de personal dentro de las empresas, así como de funciones y responsabilidades específicas para el cumplimiento de la norma, nuestra firma brinda los servicios de supervisión en el cumplimiento de las obligaciones jurídicas generadas por las actividades, operaciones, giro o naturaleza de la persona, en sector bursátil, empresarial o profesional.

 

Due dilligence en materia de PLD.

Asimismo, una vez que las personas han dado cumplimiento a las obligaciones en materia de PLD, conviene realizar una revisión de los avisos, informes, expedientes y toda la documentación generada en acatamiento de la norma, para efecto de prevenir contingencias ante la revisión que pueda realizar la autoridad administrativa en materia de PLD.

Auditoria

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Contabilidad

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Juridico

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